09:28 “Motor Oil: Στις 6/6 η Γ.Σ. για μέρισμα και έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών”.

Στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2017, τη διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2017 της εταιρείας καθώς και την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση), συμπεριλαμβανομένης και της Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4403/2016, της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2017

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος

4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

5. Έγκριση Μερίσματος για τη χρήση 2017

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2018

8. Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2017 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

9. Πρόωρη λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2017

10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του
Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

11. Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 1.648.048,45 Ευρώ για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην επέκταση της Μονάδας Λιπαντικών και έχει ενταχθεί στο Νόμο 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση 2.472.072,67 Ευρώ.

mononews.gr