«Για “ξέπλυμα” κατηγορεί την Credit Suisse γεωργιανός δισεκατομμυριούχος».

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορεί την ελβετική τράπεζα Credit Suisse ο γεωργιανός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός Bidzina Ivanishvili. Οι νέες κατηγορίες έρχονται να προστεθούν σε αυτές που αφορούν υπόθεση κατά την οποία η Credit Suisse ως διαχειριστής πλούτου φέρεται να προχώρησε σε μη εγκεκριμένες συναλλαγές για να καλύψει απώλειες από trading.

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορεί την ελβετική τράπεζα Credit Suisse ο γεωργιανός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός Bidzina Ivanishvili. Οι νέες κατηγορίες έρχονται να προστεθούν σε αυτές που αφορούν υπόθεση κατά την οποία η Credit Suisse ως διαχειριστής πλούτου φέρεται να προχώρησε σε μη εγκεκριμένες συναλλαγές για να καλύψει απώλειες από trading.

Οι δικηγόροι του Bidzina Ivanishvili κατέθεσαν μήνυση ισχυριζόμενοι ότι η τράπεζα παρέλειψε να ακολουθήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, επιτρέποντας στους υπαλλήλους της να ενεργούν με πλήρη ελευθερία. Σύμφωνα με τους δικηγόρους, η καταγγελία βασίζεται σε ακροάσεις, ανασκόπηση των στοιχείων, καθώς και πληροφορίες από το Γραφείο Πληροφόρησης για ξέπλυμα χρήματος της Ελβετίας.

Η τράπεζα από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ελβετικές αρχές και επέρριψε ευθύνες σε πρώην εργαζόμενό της, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

“Ο πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων είχε προχωρήσει σε απάτες κρυφά από τους συναδέλφους του, αλλά πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση”, τόνισε η Credit Suisse.

πηγή : capital.gr